특수 의류 지분 유한회사 제2회 이사회 제18회 회의 결의

동완시

제2회 이사회 제18차 회의 결의공고

본사 및 이사회 전체 회원은 공고 내용이 진실, 정확하고 완전한 것을 보증하고, 공고 중 허위 기록과 오도성 진술이나 중대한 누락에 책임을 진다.

동완시는 특의지분 유한회사 (이하 ‘회사 ’로 2012년 6월 22일 회사 제2회 이사회 제18회 회의 (이하 ‘회의 ’를 개최했다. 회의는 2012년 6월 12일 서면으로 전체 이사님께 통지했다.

이번 회의는 현장 방식을 채택하여 결의문을 열었다.

이번 회의 는 회사 회장 이다

선생 소집과 주재, 이번 회의는 이사 7명, 실로 7명, 이사 마홍, 마소현, 마소현, 군대, 레강암, 독립 이사 유악병, 마탁단, 왕홍원 7명이 현장에 참석했고, 회사 일부 감사, 고관열석에 참석했다.

이번 회의의 소집과 참석 이사 참가 인원은 중화인민공화국법과 회사의 규정에 부합된다.

회의에 참석한 이사경심의는 투표방식으로 표결을 통해 다음과 같다.

이사 0명 동의, 이사 0명 반대, 이사 0 명 기권 심사, 심의'동완시 개정'특의류 지분 유한회사 이사회 비서 업무 규칙'을 수색 했다.

개정 후 《동완시 우특의의주식유한회사 이사회 비서 업무 규칙 》

이 이사 7명 동의, 이사 0 명 반대, 이사 0 명 기권 심사, 심의를 통해'동완시 의류 주식 주식 유한 회사, 광저우시에서 전자회사를 설립하는 의안.

자금투자를 모집하기 위해 회사는 광저우시에서 전자회사를 새로 설립하여 회사 직영점에서 ‘ 트렌드 전선 ’ 브랜드 의상을 판매하기로 했다.

신설 자회사 명칭은 광저우 시 수색 유한 회사, 등록 자본은 인민폐 300만원, 출자방식으로 화폐, 경영 범위: 의류 및 액세서리, 가죽 제품, 가죽 제품

스카프, 모자, 가방, 일용품.

새로운 자회사 명칭과 경영범위는 회사 등록기관의 최후 심사를 기준으로 한다.

이사 3, 7명 동의, 이사 0 명 반대, 이사 0 명 기권 심사, 특 의류 지분 유한 회사를 통해 자금이자 잔여 초모금 충동 자금 보충 의안.

회사 이용자금 모집 금리 29, 433, 810.59원 및 잉여 초모금 109, 2221, 656.75원 보충회사 유동자금, 원자재 구매 의뢰 가공료, 임금 및 광고 홍보비 등을 지급하는 데 쓰인다.

독립 이사, 추천 기구는 이 사항에 발표한 독립의견'우특: 독립이사는 자금 모집 및 잉여 초모집 자금의 독립 의견 및 유동 자금의 독립 의견, 화태연합: 특사 이용 자금 모집 및 나머지 초모집 자금을 보충하는 심사 의견'에 관해 있다.

이사 4, 7명 동의, 이사 0 명 반대, 이사 0 명 기권 심사, 심의를 통해'동완시 특의류 지분 주식 유한회사 은행 수신 규정에 대한 의안'을 신청했다.

이사회 상수권회사 법정 대표자 또는 법정 대표자가 지정한 수권대리인, 회사의 업무 발전의 수요에 따라 2012년도 중국 민생은행 주식유한회사 심천지점 신청 총액은 2500만원을 넘지 않고 흥업은행 (601166, 주식) 주식회사 동완 분행 신청 총액이 1500만원을 넘지 않고, 광발은행 주식회사 동완 지분 지분 지분 지분 지분 지분 지분 총액을 4000만 위안 종합 종합 위안을 신청하고, 대표사 관련 법률문을 체결한다.

특별히 공고하다.

동완시 특의의주식주식유한회사 이사회

2012년 6월 25일